第一节 进攻教唆

　　1 今年度回报概要来自年度回报全文，为全面了解本公司的考虑效果、财务气象及改日发展考虑，投资者应当到上海证券交游所（www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度回报全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等料理东谈主员保证年度回报内容的委果性、准确性、完好性，不存在诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

　　3 公司整体董事出席董事会会议。

　　4 容诚司帐师事务所（罕见平凡合伙）为本公司出具了轨范无保属见地的审计回报。

　　5 董事会决议通过的本回报期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚司帐师事务所（罕见平凡合伙）审计，收尾2023年12月31日，母公司可供分配利润为739,599,750.28元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以权柄分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现款红利7.50元（含税）。收尾2024年3月31日，公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,020,400股，即62,979,600股，以此谋略统共拟派发现款红利47,234,700元（含税），最终本色分配总额以实施权柄分配股权登记日时有权参与本次权柄分配的总股数为准谋略。

　　凭证《上海证券交游所上市公司自律监管素养第7号一趟购股份》的关联端正：“上市公司以现款为对价，采用聚拢竞价形态、要约形态回购股份的，过去已实施的股份回购金额视同现款分成，纳入该年度现款分成的研究比例谋略。”公司2023年度以聚拢竞价形态回购股份累计支付金额为38,237,128.76元，视同现款红利，加上该等金额后，公司2023年度现款分成金额共计85,471,828.76元（含税），占覆没报表包摄于上市公司股东的净利润比例为50.56%。

　　如在今年度回报表露之日起至实施权柄分配股权登记日历间公司总股本发生变动的，公司拟撑握每股分配比例不变，相应更正分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体更正情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 回报期公司主要业务简介

　　跟着国民对自己健康的日益顺心，医养健康研究产业得到了茂密发展，也越来越受到国度的意思意思。2021年十三届宇宙东谈主大四次会议表决通过了《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年考虑和2035年远景方向纲目》，文献建议全面鼓吹健康中国建立，把保险东谈主民健康放在优先发展的计谋位置，潜入实施健康中国活动，实施国民养分考虑。同期，2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康考虑》，以贵重东谈主民健康为中心，以“健康强省”建立为统率，壮大发展医养健康产业，为医养健康研究企业发展提供政策支握和保险。上述考虑政策的出台突显了国度对贵重国民健康的高度意思意思和顽强决心，也体现了医养健康研究产业直快的发展出息。

　　（一）公司主交易务及主要居品

　　1、主交易务情况

　　公司是一家专科从事养分保健食物的研发、出产和销售的国度高新本领企业。历经多年的研发与积存，公司已酿成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、限制化的出产身手，同期建立了高效的研发料理及供应链料理体系，能为国表里客户提供涵盖居品定位、配方打算、出产审批及制品出产等全经由工作。

　　公司坚握自主品牌计谋，在为国表里养分保健食物品牌运营商提供条约出产工作的同期，还积极发展自主品牌。公司当今领有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌，鉴识针对家庭、婴幼儿、高端东谈主士、中老年东谈主等不同类型的粉碎群体，其中“”品牌系经国度工商行政料理总局认定的中国闻明商标。公司改日还将加强婴幼儿扶植食物、绽开养分食物、罕见医学用途配方食物等系列居品的开导力度，酿制品类都全、豪恣不同粉碎者需求的居品结构。

　　2、主要居品情况

　　回报期内，公司出产的养分保健食物涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多种剂型，可豪恣不同类型粉碎者的各样化需求。公司主要居品的剂型情况如下图所示：

　　从居品功能来看，公司居品主要分为增强免疫力、增多骨密度、通便、祛黄褐斑、扶植降血糖、减肥、缓解膂力困倦、缓解视困倦、改善滋长发育等18项保健功能。

　　从居品类别来看，公司居品主要分为骨骼健康、基础养分（维生素、矿物资、卵白质）、男性健康、女性健康、心脑血管、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等类别。

　　公司丰富、全面的居品结构不错豪恣家庭、婴幼/儿童/青少年、中老年东谈主、高端东谈主士等不同类型粉碎群体的各样化健康需求。

　　（二）公司考虑模式

　　1、采购模式

　　公司采购的主要原材料有200多种，主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离卵白、DHA藻油、蜂胶等。

　　公司制定了完善的原辅材料采购轨制，从源流开动严格戒指居品性量。对于出产考虑所需的原材料，公司一般择优聘任2家或以上的及格供应商，以保证供应的褂讪性。对于大批原材料，公司一般会预留一定的安全库存，以确保出产考虑的褂讪性。

　　（1）及格供应商轨制

　　公司建立了完善的供应商甄选轨制，在成为公司及格供应商前，公司采购部、质料部、研发部、检测中心一般会笼统接头其居品性量褂讪性、采购价钱、交货期、质料料理水对等成分，采用现场考评和居品性量检测相聚集的形态对供应商进行侦察评价，并握续追踪，统统物料一般会择优聘任2家或以上及格供应商。

　　（2）原辅材料存储戒指

　　公司领有完善的原辅材料储存料理轨制。原辅材料由仓储部按照本领轨范和要求储存，储存过程中看守员会如期对物料储存条目进行查察，保证物料储存条目永恒适应轨范和要求。

　　（3）原辅材料质料戒指

　　养分保健食物所需原料对出产环境、工艺经由、出产本领水平及居品性量的要求极高，公司对采购经由各个步履、供应商聘任、原辅材料收支库永恒进行严格把关，对主要原料严格扩充批次检测轨制，历练及格后才可插附近一步履的出产。

　　2、出产模式

　　公司采用“备货出产+以销定产”相聚集的模式开展出产考虑。公司设有出产部素雅居品出产，对历史销量较大，且自主配方的居品，公司采用“备货出产”的出产形态，以便有用诳骗产能，保证销售旺季订单的按时完成；对于客户定制或销量较小的居品，公司采用“以销定产”的出产形态，即由销售部门凭证客户订单将月度出产考虑下达至出产部门，实行按单出产。

　　出产部凭证需求考虑统筹安排出产。公司在各出产步履均建树了轨范化的功课经由；鉴于部分客户存在多品种、多批次、小批量的采购特色，公司在出产过程中留心柔性化的资源配置，确保能凭证本色需求实时换产。公司对每批居品必须经过严格的质料历练，质料历练及格、批出产记录审核及格和批历练审核及格后方可入库。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式主要分为条约出产和自主品牌两种。条约出产模式下，公司向品牌运营商提供居品开导、出产和本领工作；自主品牌模式下，公司居品通过经销商、药店等线下渠谈，以及天猫、京东等线上平台进行销售。回报期内，公司对大部分客户采用款到发货的结算模式，但对部分互助褂讪或具有直快信誉的优质客户，公司会赐与其一定的信用期（一般不卓绝3个月）。

　　公司销售模式具体如下：

　　（1）条约出产模式

　　条约出产是公司主要的销售模式，主要工作对象为国表里的品牌运营商。公司建树条约出产业务部，素雅条约出产业务市集运作及销售料理职责，包括市集信息的荟萃分析、市集开拓、客户工作、销售考虑等。

　　条约出产模式下，公司凭证客户需求特色，通过系统的市集调研与研发，向客户提供居品定位、配方打算、出产审批及制品出产等全经由工作。回报期内，公司条约出产客户的获得形态主要为行业展会推介、业务团队市集开导以及客户主动研究公司开展互助等，个别情况下公司也通过经销商彭胀条约出产业务。

　　（2）自主品牌模式

　　公司自主品牌包括“百合康”、“鸿洋神”、“福仔”和“足力行”等，自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种，具体先容如下：

　　①经销模式

　　经销模式所以城市或地区为单元，聘任一个或多个有资金实力、荟萃隐秘身手强、有较强市集彭胀身手、认同公司考虑理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、出产、品牌、营销等方面的上风与各经销商的渠谈上风聚集起来，是公司当今自主品牌运营的主要销售模式。

　　公司的经销模式按渠谈不错分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下，公司的卑鄙销售渠谈一般为药店、商超级；在线上经销模式下，公司卑鄙销售渠谈主要为经销商在京东、天猫及拼多多等级三方电商平台开设的店铺。

　　②直营模式

　　公司的直营模式按渠谈可分为线下直营和线上直营两类，具体如下：

　　A.线下直营

　　线下直营模式下，公司主要与国内大、中型连锁药店互助。公司素雅提供居品、市集营销决议、销售支握、东谈主员培训和售后工作等；零卖结尾则素雅扩充营销决议，实行全店全员彭胀。

　　B.线上直营

　　线上直营模式下，公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台建树官方旗舰店或专营店的神色销售“百合康”、“鸿洋神”品牌养分保健食物。

　　3 公司主要司帐数据和财务考虑

　　3.1 近3年的主要司帐数据和财务考虑

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　3.2 回报期分季度的主要司帐数据

　　单元：元币种：东谈主民币

　　季度数据与已表露如期回报数据互异讲解

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 回报期末及年报表露前一个月末的平凡股股东总额、表决权规复的优先股股东总额和握有很是表决权股份的股东总额及前 10 名股东情况

　　单元: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及戒指关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与本色戒指东谈主之间的产权及戒指关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 回报期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 进攻事项

　　1 公司应当凭证进攻性原则，表露回报期内公司考虑情况的紧要变化，以及回报期内发生的对公司考虑情况有紧要影响和预测改日会有紧要影响的事项。

　　2023年度，公司运营气象总体呈现直快态势，全年罢了交易收入87,125.15万元，同比增长20.12%，罢了包摄于上市公司股东的净利润16,906.56万元，同比增长22.65%，罢了包摄于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润16,256.11万元，同比增长22.34%。

　　2 公司年度回报表露后存在退市风险警示或拆开上市情形的，应当表露导致退市风险警示或拆开上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603102 证券简称：百结伴份 公告编号：2024-010

　　威海百合生物本领股份有限公司

对于立异《公司端正》及

公司部分处置轨制的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性论说概况紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担法律包袱。

　　威海百合生物本领股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于立异〈公司端正〉的议案》和《对于立异公司部分处置轨制的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司端正》立异情况