证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-010
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
对于 2025 年第一季度可相似公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真正、准确、完好，莫得失误纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
卓绝指示：
凭证《深圳证券来回所股票上市法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管训诫第 15
号——可相似公司债券》的关系规则，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2025 年第一季度可相似公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8
月 16 日公开导行了 1,168.93 万张可相似公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 116,893 万
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文开心，公司
转债”，债券代码“127044”。
（三）可转债转股期限
凭证联系法律法例和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开导行可相似公司债券召募阐明
书》（以下简称“《召募阐明书》”）的关系规则，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行收场之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1
个来回日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年
（四）可相似公司债券转股价钱的调养
凭证《召募阐明书》的规则，蒙娜转债的运转转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除
息引起股价调养的情形，则对调养前来回日的收盘价按进程相应除权、除息调养后的价钱
诡计）和前一个来回日公司股票来回均价。
因公司实践 2021 年抑遏性股票激发磋议，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价钱向 49 名激发对象初次授予 442 万股抑遏性股票，占授予前公司总股本的比例
为 1.08%，股份开首为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股闲居股。凭证可转债转股价钱
调养的联系规则，团结公司抑遏性股票初次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱
由原 27.20 元/股调养为 27.07 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起成效。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可转
换公司债券转股价钱调养的公告》。
公司 2018 年股票期权激发磋议第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自上次转股价钱调养成效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间，
各激发对象通过自主行权表情行权了 188,350 股，公司股本增多了 188,350 股，行权价钱
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发磋议第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
主行权，公司总股本增多了 3,622,483 股。凭证可转债转股价钱调养的联系规则，“蒙娜
转债”的转股价钱由原 27.07 元/股调养为 26.92 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 2 月
泄露的《对于可相似公司债券转股价钱调养的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权表情行权了 961,943 股，公司股本增多了 961,943 股，行
权价钱为 9.63 元/股。同期，凭证公司 2021 年度鼓动大会决议，公司实践了 2021 年度利
润分派有谈论：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的
转增股本。公司本次施行现款分成总和为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本
规则，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股调养为 26.63 元/股，调养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可相似公司债券转股价钱调养的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权表情行权了 80,200 股，公司股本增多 80,200 股，行权价
格为 9.38 元/股。同期，公司拒绝实践 2021 年抑遏性股票激发磋议并回购刊出 49 名激发
对象估计 442 万股抑遏性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，凭证可转债转股价钱调养
的联系规则，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调养为 26.75 元/股，调养后的转股价
格自 2022 年 10 月 26 日起成效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可相似公司债券转股价钱调养的公告》。
个行权期各激发对象通过自主行权表情行权了 620,324 股，公司股本增多 620,324 股，行
权价钱为 9.38 元/股。凭证可转债转股价钱调养的联系规则，“蒙娜转债”的转股价钱由
况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可转
换公司债券转股价钱调养的公告》。
凭证公司 2022 年度鼓动大会决议，公司实践 2022 年度利润分派有谈论：以实践权利分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体鼓动每
本次施行现款分成总和为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279
股折算每股现款红利为 0.1476953 元。凭证可转债转股价钱调养的联系规则，
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.72 元/股调养为 26.57 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生
效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《关
于可相似公司债券转股价钱调养的公告》。
凭证公司 2023 年度鼓动大会决议，公司实践 2023 年度利润分派有谈论：以实践权利分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体鼓动每
本次施行现款分成总和为 122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,390
股折算每股现款红利为 0.2953906 元。凭证可转债转股价钱调养的联系规则，
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.57 元/股调养为 26.27 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生
效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的
《对于可相似公司债券转股价钱调养的公告》。
因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条目，公司别离于 2024 年 10 月 14 日召开第
四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向
下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的
转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起成效。具体情
况详见公司别离于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
泄露的《对于董事会建议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转
股价钱的公告》。
二、蒙娜转债转股及股本变动情况
为 1,200 股。截止 2025 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 3,371,194 张（可转债余额为
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减
股份性质 比例
数目（股） （% （+，-） 数目（股）
（%）
）
一、限售条件通顺股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
其中：高管锁定股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
二、无穷售条件通顺
股
三、总股本 415,184,133 100.00 1,200 415,185,333 100.00
三、其他
投资者如需了解蒙娜转债的其他联系内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开导行可相似公司债券募
集阐明书》全文。
计议部门：公司证券部
计议电话：0757-81896639
四、备查文献
丽莎”股本结构表；
转债”股本结构表。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
