（原标题：第二届董事会第十三次会议有诡计公告）开云(中国)KAIYUN·官方网站

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-091

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月15日16点在公司会议室以现场长入通信时势召开，应出席董事7名，现场出席6名，通信出席1名（颓靡董事詹伟哉先生以通信时势出席），董事长袁微微女士主合手会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《对于补选董事会挑升委员会委员及主任委员的议案》 表决着力：快活7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会快活补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与观察委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《对于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》 表决着力：快活7票，反对0票，弃权0票。 董事会快活公司为子公司闲居规画所需的事项提供担保。

具体本体详见公司于2024年11月16日闪现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告开云(中国)KAIYUN·官方网站。