（原标题：第十二届董事会第二十八次会议有规划公告）

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-079

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于2024年11月15日上昼9:30在公司会议室以通信会议花式召开。会议见告于2024年11月12日以电话及电子邮件等样式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主合手。会议应到董事9名，亲身出席董事9名，公司监事、高管列席了这次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于拟为控股子公司华数南机请求银行授信提供担保的议案》 表决效力：痛快9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于拟为控股子公司南宁华数设想院请求银行授信提供担保的议案》 表决效力：痛快9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于召开2024年第五次临时鼓动大会的议案》 公司定于2024年12月2日（星期一）在公司会议室召开2024年第五次临时鼓动大会，本次会议汲取现场及网罗投票相都集的花式召开。 表决效力：痛快9票，反对0票，弃权0票。

特此公告kaiyun。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日